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超200亿特大虚开(真票)案!15人被抓、26省579家公

作者:admin 发布时间:2018-11-23 16:28

超200亿特大虚开(真票)案!15人被抓、26省579家公司涉案


近日,辽宁省朝阳市公安局破获一起由公安部督办的特大虚开发票案,朝阳警方辗转丹东、辽阳和西藏、湖北、河南等地,苦心侦查4个月,将15名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。至此,一个诈骗犯罪团伙、一个特大虚开发票团伙被彻底打掉。根据现已查明的情况,该团伙共计涉嫌虚开发票2.6万余组,价税合计209.7亿余元。

 

低税点发票“送上门”原来全是假票

 

3月,某公司负责人董某来到朝阳县公安局刑侦大队报案,称其公司遭遇诈骗,经济损失230万元。

 

原来,最近几年,董某一直在西藏承包工程,结识了钩机车主史某,一次在与史某聊天时,他无意中提到公司需要大量发票,史某当场声称自己与当地税务部门的很多领导都打过交道,能帮董某公司开出一些可以享受优惠政策的低税点发票。董某听后动了心,授权公司负责财务工作的谭某与史某联系,在2016年至2017年两年间,董某陆续给史某转账税费共计230万元。今年年初,董某被有关部门告知,由史某代开的那些发票均是假票。他立即联系史某,可此时史某的手机已经关机,人也不知去向。

 

朝阳县警方接警后,立即抽调精干警力,在朝阳市公安局相关警种的大力支持下,成立专案组,一组民警集中调取受害人公司相关书证固定基本证据,一组民警调取该公司汇款资金流,确定董某公司的确曾有大量资金流进入到史某的账户。

 

信息显示,钱到了史某的账户后,一部分被转给史某的妻子,另一部分被转给了受害人公司的工作人员谭某和黄某。警方据此判断谭某与黄某也参与了史某的诈骗行为。

 

4月24日,民警在河南省商丘市将史某抓获。随后在辽宁省丹东市将犯罪嫌疑人黄某抓获,在辽阳市将谭某抓获。据史某交代,其提供给董某公司的假发票都是从一个叫“高松”的票贩子手中购买的,专案组经信息研判,锁定“高松”的真实身份应该是潘某桥,遂将潘某桥及与此案有关的另一名犯罪嫌疑人潘某连抓捕归案。董某公司被诈骗案的5名犯罪嫌疑人全部到案。

 

循线深挖端掉虚开发票团伙

 

史某等人的落网,侦查工作并未就此结束,专案组分析认为,这起诈骗案件应该只是犯罪链条的“下游案件”,当地很可能藏有专门虚开发票的“票房”。

 

5月15日,专案组研究决定就已掌握到的线索扩大侦查,锁定与“票房”有关的犯罪嫌疑人身份。

 

5月17日,专案组民警经过一系列摸排走访、细致研判、固定证据后,在当地警方的配合下,开展收网行动,一举抓获8名犯罪嫌疑人,并成功排查到“票房”的藏匿地点,当场扣押空白发票1.8万组、代开发票卡片1.2万份、涉案账本5本,以及大量为虚开发票而使用的营业执照、公司和个人公章、身份证等。经核实查证,该团伙共计涉嫌虚开发票2.6万余组,价税合计209.7亿余元。朝阳市公安局从相关警种抽调大批警力,成立“3·22”特大虚开发票专案组继续侦破此案。

 

专案组通过近两个月的侦查和摸排,逐渐理清涉案人员的基本构成、组织脉络、手段方式及虚开发票流向等信息。查明陈某、尹某团伙已经虚开增值税普通发票(假票)5280余组,涉及全国30余个省、市的2685个单位和个人,价税合计3.8亿余元。

 

陈某、尹某团伙通过成立空壳公司领购发票而后走逃的方式,共计成立46家公司对外进行虚开增值税普通发票(真票)受票公司涉及全国26个省份80余个地市的579家公司,共计虚开发票3005组,价税合计5.9亿余元,其中,单笔超过40万元的受票公司就达218家。朝阳市公安局向辽宁省公安厅报告,省公安厅上报至公安部,公安部决定辽宁朝阳“3·22”特大虚开发票案为部督案件。

 

近日,民警抓获本案主要犯罪嫌疑人陈某。随着陈某的顺利到案,该起部督特大虚开发票案得以告破。

 

8月,国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部委共同部署“打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动”。四部委将以零容忍的态度“露头就打”,靶向整治,针对没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”。医药行业伪CSO或成重点打击目标!

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