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市场动态

伪CSO药企注意!银行查账户资金往来啦!

作者:admin 发布时间:2018-12-06 15:28

伪CSO药企注意!银行查账户资金往来啦!


CSO注意!12月1日起,银行严查7种可疑交易!
 
▍超过20万元,将被重点稽查
 
2018年12月1日起,公司帐户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查,有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。
 
中国人民银行2018年5月份发布的《关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》(以下简称《通知》),这是央行首次重点稽查公司账户与个人账户大额资金往来的问题。该文件同时对2018年12月1日后公司账户的各种操作进行了更清晰的规范。
 
 
 
也就是从2018年12月1日起,央行的125号文件配合其他文件对7种可疑大额资金交易进行严厉监管。
 
▍7种可疑行为分别是:
 
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
 
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
 
资金收付流向与企业经营范围明显不符。
 
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
 
长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付。
 
存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
 
频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
 
▍伪CSO要注意了
 
近期国家税务总局某省税务局发布《关于开展医药咨询行业专项风险应对工作的通知》,通知指出,两票制实施后,过票公司销声匿迹,为了应付两票制,大量冠以“咨询管理服务”、“医药科技咨询”、“信息科技”等头衔的第三方服务公司出现。审计署对此类企业开票行为定性为“过票洗钱”!业界称为CSO,实际上是伪CSO,将被重点打击!
 
去年11月,中国税务报刊登河北某国税官员撰文“两票制后药企销售费用缘何虚高不下?”直指医药两票制导致药企销售收入和费用暴涨!市场服务费、技术咨询费、推广费等服务项目成为披着“服务外衣”的实质却是“虚开洗钱”!伪CSO难以为继!
 
8月,国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部委共同部署“打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动”。四部委将以零容忍的态度“露头就打”,靶向整治,针对没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”。医药行业伪CSO或成重点打击目标!
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