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行业快讯

别再虚开发票了!深圳抓获9个团伙,5000家企业要

作者:admin 发布时间:2018-11-28 15:42

别再虚开发票了!深圳抓获9个团伙,5000家企业要遭殃



近日,深圳市公安局经济犯罪侦查局破获一起特大虚开增值税专用发票案,成功捣毁虚开普通发票犯罪窝点14处,打掉9个虚开增值税专用发票犯罪团伙,共抓获嫌疑人39人,现场查获犯罪工具税控机、手机、打印机、身份证、涉案印章等一大批,收缴赃款407.8万元。经初步统计,这9个团伙控制空壳公司多达500多家,该案件涉及企业5000余户、涉案金额超过500亿元。
 
案发:空壳公司疯狂开票
 
今年以来,深圳市经济犯罪侦查局对深圳地区高发虚开增值税专用发票案件进行研判和分析,发现近期大量不法分子通过购买、盗用他人身份信息非法注册虚开公司,通过短短几个月时间大量对外虚开增值税发票继而走逃,造成国家巨额税款损失,性质极其恶劣,作案手法简单直接,危害面广。
 
摸排:大数据精确指引侦查方向
 
经侦查发现,詹某、刘某等人为首的多个广东籍虚开增值税专用发票团伙向非法注册中介陈某大量购买空壳公司骗领国税增值税专用发票,通过在部分地区兜售发票、网络、短信、传真等方式发送代开发票信息,大肆向上海、辽宁、河北等地区虚开发票非法牟利。这些团伙控制的公司数量巨大,涉及全国多地市的数千家受票企业,犯罪网络涉及面极广。
 
收网:分头展开抓捕行动
 
9月5日,在公安部经侦局的统一调度指挥下,广东(深圳),上海、辽宁、河北等涉案地统一对该虚开案件开展收网行动。深圳经侦在兄弟单位的大力支持下,组织大鹏、盐田、龙岗、罗湖分局经侦大队和属地派出所联合国家税务总局深圳市税务局和人民银行深圳分行,开展全市统一收网行动。行动中共出动警力250名,组成26个行动组,对锁定的26名主要犯罪嫌疑人詹某等人实施抓捕,收网行动取得圆满成功。
 
 
(收网行动现场)
揭秘:案件三大突出特点
 
该案件相比以往同类型案件有以下三个方面的突出特点:
 
第一,打击了非法注册空壳企业的黑中介源头。此次专案锁定了职业贩卖空壳企业黑中介团伙,深圳黑中介与虚开团伙相互勾结,采取虚假注册的非法手段,大量向虚开团伙提供空壳企业用于暴力虚开,此次专案行动将该行业黑中介一并打击,从源头环节有效遏制了虚假注册企业、非法快递的违法行为。
 
第二,打击了暴力虚开的区域性犯罪源头。此次专案锁定了多个犯罪团伙,涉案人员众多,核心团伙均为同一户籍地人员,在各地流窜作案,影响极坏。公安部经侦局协调各省发起集群战役对饶平籍犯罪团伙给予沉重打击,一次性将犯罪分子绳之以法,起到强大的震慑作用。
 
第三,买方市场源头治理。研判发现,虚开发票其中相当一部分流向煤炭、钢铁、矿产等工业原材料行业的企业用于偷逃税款。此次专案重点锁定的是煤炭行业的用票企业,专案行动从源头空壳虚开团伙、中间洗票团伙,穿透煤炭行业的用票企业,从源头治理了买方市场。
 
近期国家税务总局某省税务局发布《关于开展医药咨询行业专项风险应对工作的通知》,通知指出,两票制实施后,过票公司销声匿迹,为了应付两票制,大量冠以“咨询管理服务”、“医药科技咨询”、“信息科技”等头衔的第三方服务公司出现。审计署对此类企业开票行为定性为“过票洗钱”!业界称为CSO,实际上是伪CSO,将被重点打击!药企大量接收CSO公司咨询费、推广费、广告费等类型发票,税务风险如何管控?流程如何优化?
 
8月,国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部委共同部署“打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动”。四部委将以零容忍的态度“露头就打”,靶向整治,针对没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”。医药行业伪CSO或成重点打击目标!
 
去年11月,中国税务报刊登河北某国税官员撰文“两票制后药企销售费用缘何虚高不下?”直指医药两票制导致药企销售收入和费用暴涨!市场服务费、技术咨询费、推广费等服务项目成为披着“服务外衣”的实质却是“虚开洗钱”!伪CSO难以为继!
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